金徽酒股份有限公司关于海南豫珠企业管理有限公司要约收购效果暨公司股票复牌的通告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 通告编号:临2020-063

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

重要内容提醒：

● 公司股票将于2020年10月19日开市起复牌。

● 2020年9月16日至2020年10月15日要约收购限期内，预受要约户数11个，共计99,009,080股股份接受海南豫珠发出的要约，占公司总股本的19.52%。

● 本次要约收购完成后，公司控股股东豫园股份及其一致行动人海南豫珠合计持有公司股份192,758,700股，占公司总股本的38.00%。

● 本次要约收购完成后，公司股权漫衍仍相符上市条件，上市职位不受影响。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”或“金徽酒”）于2020年9月14日通告了《金徽酒股份有限公司要约收购报告书》，海南豫珠企业管理有限公司（以下简称“海南豫珠”）向除上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）已持有的公司股份以外的40,580,800股已上市无限售条件流通股举行部门要约收购，要约收购限期为2020年9月16日至2020年10月15日。

现在，本次要约收购限期已经届满，现将本次要约收购相关情形通告如下：

一、 本次要约收购的基本情形

1．收购人名称：海南豫珠企业管理有限公司

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2．被收购公司名称：金徽酒股份有限公司

3．被收购公司股票简称：金徽酒

4．被收购公司股票代码：603919

5．收购股份种类：人民币普通股（A股）

6．预定收购股份数目：40,580,800股

7．预定收购股份占被收购公司总股本比例：8.00%

8．支付方式：现金支付

9．要约价钱：17.62元/股

10．要约收购限期：2020年9月16日至2020年10月15日

二、本次要约收购的目的

公司系我国“中华老字号”白酒酿造企业之一，系甘肃区域着名白酒企业。本次要约收购前，豫园股份凭据与甘肃亚特投资团体有限公司（以下简称“亚特团体”）签署的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，已受让并持有公司152,177,900股股份，占公司总股本比例29.99998%。

基于对公司的深入调查研究，及对豫园股份